台湾跨国博彩网站水房账册曝光1年洗钱20亿

台湾刑事局侦八队南部打击犯罪中心今天公布，11月3日在高雄市查获跨国博彩网站3处洗钱「水房」，集团首脑陈姓男子在警方攻坚时急按断电系统，令计算机自动恢复原厂设置，删除所有数据，经警方半个月还原资料，发现这3处水房的云端账册，在1年多竟协助洗钱金额达人民币5亿元，约台币20亿元。全案依赌博及洗钱防制法罪嫌移送23人法办。

据了解，陈姓男子（30岁）自去年8月，受幕后洗钱集团指示，在高雄市鼓山区明诚三路、裕诚路及左营区埤仔头路设「水房」，由他及吴姓（32岁）、林姓（33岁）2男子负责管理3处水房，去年11月起，雇用另20名男女轮三班制，利用大陆限行发行的U盾，为大陆博彩网站处理大陆及菲律宾收帐、转账等洗钱工作。

刑事局侦八队搜证数月查出水房地点，11月3日下午，结合高雄市及屏东县刑警大队、高雄市警凤山、鼓山分局，兵分3路搜查这3处水房。

警方攻入陈姓男子负责的鼓山区明诚三路水房，陈姓男子见警急转进房，立即按下早已布设的断电系统，将水房内19台计算机主机全自动还原为原厂设置，同时，手下也即通报裕诚路吴所负责的水房，埋伏在外的警察见吴出门接到通报电话，正回头进屋要按断电系统前立即控制他，埋伏埤仔头路的警察也即攻入水房。警方共在3处水房查获39台计算机主机、U盾514个等证物。另在陈姓男子身上找到相关账目笔记及教战手册。

警方还原每台计算机，查出云端账册及相关涉案数据，发现这3处水房自去年到今年11月，共协助幕后集团为大陆、菲律宾的博彩网站，利用U盾涉嫌洗钱，金额达人民币5亿元，折合新台币约20亿元，由陈在洗钱金额中抽1%当水房酬劳，估计已得不法所得2000万元。

陈称，他因赌天九牌积欠大笔赌债，才受1名在菲律宾的台籍老板指挥，负责在高雄设水房。警方依赌博、洗钱防制法罪嫌，将被捕陈姓男子等14男9女移送桥头地检署，检方对陈及另4人声押，后经桥头地方法院裁定3万元至5万元交保。