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台湾台北市刑警大队侦破一起「虚拟货币」洗钱案,赃款高达3000万!诈骗集团打着投资虚拟货币的名义,收购人头账户,进行电信诈骗,只要成功取得赃款,就转入虚拟货币,最后转到境外的交易平台上,卖出换取现金。
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警察破门抓人,要求穿着黑色上衣、黄色格纹裤的男子,不准轻举妄动,因为警方获得情资,眼前的人,涉及多项诈骗和洗钱案件。
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台北市警察局侦四队长陈人嘉表示,「本大队经分析电信诈骗案件,发现有犯罪集团,于虚假的网络投资平台等方式,进行诈骗后,利用台湾虚拟通货交易平台,进行洗钱。」
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从去年4月开始,这一个诈骗集团打着投资虚拟货币,或处理赌博金流的名义,获取民众个资,并和电信诈欺合作,以虚构的投资网站,诱骗被害人汇款到人头账户。歹徒再用赃款,到平台上购买虚拟货币,转入私人电子货币包,为了隐匿犯罪所得流向,还层层分转,最后在境外交易平台,或和买家私下交易,将虚拟货币变现。
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台北市警察局侦四队长陈人嘉表示,「据清查 犯嫌所经手洗钱的犯罪款项,达新台币3000万元,全案将依诈欺,洗钱防制法,组织犯罪条例 整案移送地检署侦办。」
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警方逮捕7名嫌犯、移送法办,未来还要针对查扣的手机、笔电,继续追查,是否还有其他共犯。
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