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天津市武清警方捣毁一帮助信息网络犯罪窝点收卡贩子洗钱团伙这回栽了

发布日期:2022-08-02 06:18    点击次数:130

天津市武清警方捣毁一帮助信息网络犯罪窝点收卡贩子洗钱团伙这回栽了

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通过一张银行卡、一名持卡人,天津市武清警方精准研判、抽丝剥茧,最终捣毁一个帮助信息网络犯罪活动的窝点,抓获两名犯罪嫌疑人。

今年4月中旬,武清警方在工作中发现,居住在辖区的男子薛某名下银行卡涉及多起电信网络诈骗案件,且资金流水异常, 菲律宾博彩网址可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动。公安武清分局打击犯罪侦查支队民警立即对薛某的社会关系进行分析研判,发现薛某没有职业,但他的银行卡流水却高达100余万元,且涉及3起电信网络诈骗案件。随着调查的深入,民警又有了新发现:薛某在提供自己实名认证银行卡的同时,还涉嫌帮助犯罪分子转账洗钱。民警逐步掌握了薛某及张某等其他团伙成员的犯罪事实。随后,民警通过几日的蹲点守控,将薛某、张某成功抓获,当场查获多部手机并固定大量犯罪证据。

经讯问,嫌疑人薛某、张某交代其收购他人的银行卡用于帮助电信网络诈骗分子转账洗钱的犯罪活动。

目前,薛某、张某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被武清警方依法采取刑事强制措施,相关案件正在进一步侦办中。



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