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中信银行武汉分行银警联动抓获洗钱犯罪嫌疑人

发布日期:2022-04-02 14:34    点击次数:179

中信银行武汉分行银警联动抓获洗钱犯罪嫌疑人

中信银行武汉分行银警联动抓获洗钱犯罪嫌疑人

 

近日,一名中年男子来到中信银行武汉分行梨园支行办理业务,要求解除账户支付监管。支行柜员在办理过程中发现,该客户曾有风险案例,后经核实其涉嫌洗钱犯罪,支行工作人员立即向辖区公安机关报警,民警随后将其带离协助调查。

 

3月7日下午4时,Z某某来到梨园支行会计柜台,他手持身份证,神色紧张,要求查询账户为何不能正常使用。

 

经办柜员刘辛辰按照流程对Z某某身份进行核实时却发现,系统提示Z某某曾有风险案例。原来,Z某某的银行账户曾被重庆、北京等多地公安机关进行查询及冻结。

得知Z某某的真实情况后,刘辛辰不动声色、沉着冷静、从容周旋,先稳住了Z某某,然后迅速将实情向支行会计经理章微反映。经过再次认真核对,发现Z某某确实涉嫌洗钱犯罪,章微立即向支行和分行的相关负责人进行详细汇报。

 

同时,章微继续向Z某某询问账户使用情况,并暗中观察Z某某。此时,Z某某更加慌张、支支吾吾。在得到支行相关负责人及分行运营管理部指示后,章微立即向辖区公安机关报警。当天下午4时45分,民警来到支行将Z某某带至派出所协助调查。

 

事后,办案民警向梨园支行反馈,Z某某已涉嫌洗钱犯罪,正在依照法律程序接受审查。“你们沉着冷静勇于担当,且非常专业。”办案民警忍不住为梨园支行点赞。

 

据了解,在协助公安机关抓获洗钱犯罪嫌疑人的工作中,梨园支行表现出较高的风险意识和业务素质,受到多方肯定。梨园支行相关负责人表示,今后将持续加强账户实名制管理,为维护金融秩序稳定贡献力量。



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