湖北沙洋警方破获一起涉诈洗钱案

银行卡本是为百姓日常生活和社会金融秩序提供便利的工具，如果被不法分子用于为违法犯罪行为转移赃款、“跑分”洗钱，则会造成极大危害。

3月10日，湖北沙洋县公安局成功打掉一个涉诈“跑分”洗钱团伙，抓获嫌疑人8名，缴获涉案银行卡10余张，查清涉案资金流水700余万元。

可疑线索引黑幕

2月16日，一张可疑的银行卡引起了沙洋县公安局反诈中心民警注意。在安徽省发生的一起电信网络诈骗案中，有 5万余元涉案资金通过这张银行卡流转，银行卡的开户地却是在沙洋县曾集镇。

沙洋县公安局曾集派出所迅速将持卡人王某某（25岁，荆门人）抓获。民警调查掌握，银行卡确实是王某某亲自开户的，他在一个中间人的介绍下，把银行卡提供给一个湖南籍犯罪团伙使用。与王某某一样提供银行卡的，还有另外3名荆门本地青年男子。

经民警进一步调查，该湖南籍团伙专门搜集他人的实名制银行卡，用于电信网络诈骗的资金流转，根据资金流量按比例向供卡人提供报酬。

细致调查一锅端

“必须尽快铲除这个团伙，才能尽早消除危害！”办案民警介绍，为将该团伙彻底打掉，沙洋警方调集曾集派出所、刑侦大队、毛李水陆派出所等警力成立专班，在“情指勤舆”一体化机制的支撑下展开侦查。

很快，民警迅速将另外3名提供银行卡的嫌疑人和1名中间人抓获归案，湖南籍“跑分”洗钱团伙3名成员贺某、谢某、许某也进入警方视线。

根据进一步调查，民警发现3名团伙成员已经逃往湖南省邵东市。随后，办案民警赶赴当地将3人悉数抓获归案。民警在抓捕行动中共查获用于转账“跑分”的银行卡10余张、手机8部。