河南新乡县警方成功抓获24名因“跑分”洗钱犯罪嫌疑人

“跑分”是指通过银行卡或微信、支付宝账号，为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的通道。近日，河南新乡县警方通过一张嫌疑银行帐户，经过1个多月走访、调查、蹲守等大量工作，端掉了以段某、张某为首的“跑分”犯罪团伙，一并抓获24名犯罪嫌疑人。

今年2月下旬，新乡县公安局反诈信息研判侦查大队接到国家反诈数据中心推送线索，某银行卡帐号资金转移频繁，且多在凌晨或深夜，资金交易可疑。接到核查线索后，新乡县公安局反诈信息研判侦查大队副大队长薛文成、民警宁晨旭迅速对该线索进行深挖，民警通过调取周边的ATM机取现记录，进行视频甄别、分析研判，根据嫌疑人的体态特征，行踪轨迹开展反向侦查，最终确定该案的主要犯罪嫌疑人段某、张某及其他骨干成员。在掌握了该团伙具体行踪后，新乡县警方迅速开展收网行动，在新乡县某地将该团伙一网打尽，一举抓获24人。

经查，该犯罪团伙通过软件与境外势力联系洗钱，段某、张某联系周围村庄无业青年或未就业学生，称只要动动手指、敲敲键盘，替别人代收款就能轻松赚钱。部分人被眼前的利益迷惑，加入段某、张某团伙。该团伙成员利用自己手机帐户、银行卡或支付宝账号按照指令接收汇来的钱款，然后他们就把这些钱转到指定的银行卡账户，非法收取提成。该团伙流动作案、行踪诡秘，先后在新乡县作案多起，涉案资金百万余元。目前，已有18名嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得被采取强制措施。案件正在进一步侦办中。