FATF是西方七国（G7）为专门研究洗钱危害、预防洗钱并协调洗钱国际行动，而于1989年在巴黎成立的政府间国际组织。该组织定期组织其成员国开展互评估，不能通过互评估的国家可能被列入国际合作审查名单（分为“灰名单”和“黑名单”），并向全球发布，这会给该国声誉造成严重损害，也会影响其国际金融业务发展。 p.s.本文为译文，仅供参考 继昨天发生战事之后，4月4日中午12点左右，缅甸掸邦北部木姐县勐博地区“瑙坎”村一带，国防军与果敢同盟军（MNDAA）之间再次发生激烈交火，直至发稿时，战事仍在继续之中...

迪拜当局说，最近发现一名 32 岁的菲律宾妇女死在了德拉棕榈岛桥下的一个手提箱中。据调查，一名据信是她男友的巴基斯坦男子对谋杀供认不讳，称在与其发生激烈金钱争执后，他用一块布勒死了她。 开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪活动是电信网络诈骗犯罪多发的重要源头，严重危害人民群众合法权益，严重影响经济社会健康发展，必须坚决依法严惩。一些人为了谋取蝇头小利，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍出售、出租银行卡为他人实施犯罪提供支付结算帮助，这种看似轻松的赚钱方式，其实已经涉嫌违法犯罪。江苏溧阳公安机关在开展打...

防疫不松懈，追逃不打烊，4月3日 以来，安溪公安城厢所一个星期里相继抓获吴某南、王某聪、林某虎、覃某豪等4名在逃人员。经查，此4人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡罪等被警方列为网上在逃人员。 为严厉打击整治涉两卡违法犯罪活动，坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势，切实维护社会治安稳定和人民群众合法权益，山西朔州市公安局按照统一部署，强力推进断卡行动，集中惩戒一批两卡违法失信人员，掀起打击电信网络诈骗违法犯罪活动高潮。现曝光2022年第五批两卡惩戒失信人员名单（共13人）。 近日，王某文、陈...

赌场放水是在赌场放印子钱，从中渔利有行径。 据马来西亚媒体报道欧博老虎机游戏，马来西亚卫生部长凯里宣布，从下个月3日起，通过三个特定通道入境马来西亚的旅客，包括新马陆路、航...

自从刑法修正案六出台后，多了一个新罪名：开设赌场罪。 主要行动是，为赌博提供所在,设定赌博面貌,提供赌具、筹码、资金等组织赌博的行动。 但在赌场责任的，一般来说不属于开设赌场...